Kinasuhan ng mga tagausig sa Taiwan ang hindi bababa sa 10 miyembro ng isang sindikato dahil sa umano'y paglalaba ng mahigit $1 bilyon sa pamamagitan ng mga casino sa Macau.
Noong Lunes, kinasuhan ng mga tagausig sa Taiwan ang 20 katao sa isang raket ng money laundering na umano'y gumamit ng mga casino sa Macau upang maghukay ng mahigit TWD33 bilyon ($1.03 bilyon) na maruming pera.
Ang iskema, na tinawag ng mga tagapagpatupad ng batas na "unang kaso ng money laundering sa casino sa buong bansa," ay diumano'y nagpapadala ng ilegal na pera sa pagsusugal sa mga credit account ng mga itinalagang card runner. Pagkatapos ay naglakbay ang mga card runner patungong Macau, kung saan ginamit nila ang mga high-limit card upang bumili ng mga casino chips.
Bahagya lang sila nagsugal, kung hindi man. Pagkatapos, tinubos nila ang mga chips para sa dolyar ng Hong Kong – ang perang pinipili sa mga casino sa Macau – o ipinapasa ang mga ito sa mga kasabwat sa gaming hub.
Mga suspek na may kaugnayan sa Asian iGaming group
Ayon sa Tanggapan ng Tagausig ng Distrito ng Yunlin, nagsimula ang imbestigasyon noong nakaraang Nobyembre matapos ipaalam ng isang tipster sa Criminal Investigation Bureau (CIB) ang tungkol sa isang organisadong krimen na nangrerekrut ng mga money mule. Ang mga pagsalakay sa Taichung, Taipei at New Taipei City ay humantong sa paghuli sa 20 suspek at naiulat na 10 kaso. Nagsampa ang pulisya ng mga kaso sa ilalim ng Money Laundering Prevention Act.
Iniugnay ng lokal na media ang sindikato sa Jinzhou Entertainment City, na nagpapatakbo ng mga platform ng iGaming na nagta-target sa mga manlalaro sa Taiwan, Cambodia at Vietnam. Ilegal ang online na pagsusugal sa parehong Taiwan at Cambodia at nagpapatakbo sa ilalim ng mahigpit na mga limitasyon sa Vietnam.
May mga ulat na nag-ugnay sa mga umano'y kingpin, na nagngangalang Chen at Lin, sa negosyo sa Jingzhou. Kasalukuyang malaya ang mga lalaki, na may 20-taong warrant of arrest para sa kanilang pag-aresto. Noong 2024, ayon sa International Community Radio Taipei , ang mga prinsipal at kasamahan ng Jingzhou ay kinasuhan kaugnay ng isang katulad na kaso. Kinilala ng Taichung Prosecutor's Office si Lin bilang "isang dating mataas na opisyal ng pulisya" na "ginamit ang kanyang kapasidad bilang kapitan ng Taichung Criminal Investigation Corps" upang patakbuhin ang operasyon ng money laundering, na kumita ng humigit-kumulang $1.4 milyon sa pagitan ng 2021 at 2024.
CIB: Patuloy na lalabanan ng pulisya ang money laundering
Sa isang pahayag tungkol sa kasalukuyang kaso, sinabi ng Taiwan Criminal Investigation Bureau, "Patuloy na susugpuin ng pulisya ang mga channel ng money laundering, pagbubutihin ang kanilang mga kakayahan sa teknolohiya sa pagsisiyasat at makikipagtulungan sa mga internasyonal na awtoridad sa hukuman upang lubos na protektahan ang ari-arian ng publiko at mapanatili ang isang ligtas at panatag na kapaligiran."
